小小翡翠如何吸金7億？溫州商人利用網貸布下騙局
2015-09-30 09:15 中金網
摘要2013年4-7月，鄭旭東實際控制成立了香港中華文化產權交易所、深圳中瑞隆信託公司以及深圳中貸信創、杭州國臨創投、上海鋒逸創投三家P2P網貸平臺。
短短3個月時間，便布下了一張吸金巨網。
2013年，溫州商人鄭旭東在深圳利用文交所、信託公司、網貸平臺布下驚天翡翠投資騙局，攪動高達7億資金，並於2014年春節前夕攜款潛逃境外，南 都對此曾作連續報導。
今年1月19日，涉案P2P網貸平臺中貸信創非法吸存案，已在福田區法院開庭。
如今，該系列案件又有最新進展。
近日涉案翡翠交易平臺 “中華文化產權交易所”及深圳市中瑞隆信託資產管理有限公司4名高管在福田區法院受審。
其中3人被控集資詐騙罪，一人被控集資詐騙罪及擅自設立金融機構 罪。
據南都記者前期調查，2013年4-7月，鄭旭東實際控制成立了香港中華文化產權交易所、深圳中瑞隆信託公司以及深圳中貸信創、杭州國臨創投、上海鋒逸創投三家P2P網貸平臺。短短3個月時間，便布下了一張吸金巨網。
這個精心設置的騙局，其支點卻是小小的翡翠。其操作模式是，通過廣東省地質科學研究所製作翡翠真實性的鑒定證書，再請亞洲珠寶聯合會的專家作出數千萬元甚至上億元的天價評估，隨後將翡翠擺件作為資產包份額化處理後發佈到中華文交所交易平臺，讓投資者進行一級市場的申購以及二級市場的交易。
同時，翡翠資 產包也是網貸平臺上的主要投資標的，而中瑞隆信託公司則為上述平臺提供無限擔保以及資金託管。
因所有交易均通過中瑞隆信託公司的銀行帳戶進行，最後被實際 控制人鄭旭東輕而易舉地卷走逃匿。
784人報案 損失金額共1.8億
昨日，公訴人指控，2013年8月以來，中華文化產權交易所利用網路投資平臺，公開宣傳並引誘投資人購買該網路投資平臺上交易的翡翠實物產權。該網路投資平臺的投資方式為，投資人在網路平臺上註冊投資帳戶，通過個人銀行轉帳至中華文化產權交易所指定的協力廠商信託公司即深圳市中瑞隆信託資產管理有限公司 帳戶。
經核實，該公司未取得金融許可證，操作買賣一級市場或二級市場的“股票”（類似於股票交易的翡翠實物產權網路交易）。
2014年1月13日，交易平台停止交易，投資人投資款無法提取，公司實際控制人鄭某東（另案處理）卷款逃匿。
公訴人稱，被告人李某武作為中華文化產權交易所、深圳市中瑞隆信託資產管理有限公司的執行總裁，在老闆鄭某東的指示下，負責管理運營中華文化產權交易所，購買中華文交所的運行軟體，組織、領導文交所員工，利用網站電話等向投資人宣傳，並引誘投資人到中華文化產權交易所進行投資，牟取利益。
根據投資人的投資情況，文交所IT部經理盧某輝操作平臺的翡翠走勢曲線，達到拉升或降低價格目的，賺取投資人的投資款。
深圳市中瑞隆信託資產管理有限公司財務總監盧某，出納朱某敏通過控制該公司帳戶U盾及密碼，吸取投資人投資款後，再由鄭某東、李某武負責轉帳資金。
被告人胡某為賺取高額年薪，在2013年7月由鄭某東指使前往香港註冊中華文化產權交易所，且未在深圳相關部門審批註冊登記的情況下，出任法人代表。
同時， 為公司網站進行平面設計。
在未核實翡翠真實價格的情況下，誇大翡翠價值，製作翡翠價格的鑒定書用於吸引投資人投資。
據統計，現有784名被害人提交報案材料，損失金額為1.8億元。公訴人認為，應當以集資詐騙罪追究被告人李某武、盧某、朱某敏的刑事責任，以集資詐騙罪和擅自設立金融機構罪追究被告人胡某的刑事責任。
由於案件複雜，昨日庭審持續到下午5點半，今日還將繼續開庭。
現場 有受害者當庭咆哮一度被驅逐出庭
數十名來自各地的受害者參加了昨日的庭審。由於被告均把主要責任推到攜款逃匿的鄭旭東身上，一名受害者情緒激動，在庭審過程中大聲控訴被告說謊，且當庭沖審判長咆哮，被法警驅逐出法庭。
審判長隨後休庭，私下對該名受害者進行教導，並允許其繼續參加後面的庭審。
據受害者代表張先生介紹，根據目前警方掌握的情況，鄭旭東仍潛逃在東南亞，但尚未掌握具體的位置，警方已向國際刑警發佈鄭旭東的通緝令，另外一名重要嫌疑人、中華文交所的操盤手龍某輝也尚未到案。根據受害者的統計，受害者共有3000多人，涉案金額達到7億元。
但張先生稱，目前經偵所控制的涉案資產僅有數百萬元，只是杯水車薪。
留言列表
